Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach wyznaczony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie: a) tworzenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, b) pełnienia funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, c) zapewniania siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, d) działania lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej, e) działania lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm., Art. 129j,)

Zawiadomienie o zawieszeniu działalności na rzecz spółek lub trustów.

14 dni od dnia złożenia zawiadomienia.

Nie dotyczy.

Na postanowienie o pozostawieniu zawiadomienia o zawieszeniu działalności na rzecz spółek lub trustów bez rozpatrzenia przysługuje zażalenie. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Zawieszenie działalności na rzecz spółek lub trustów.

1. Przyjęcie zawiadomienia o zawieszeniu działalności 2. Weryfikacja zawiadomienia 3. Zamieszczenie w rejestrze informacji o zawieszeniu działalności

TAK